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/ 亿游国际黑钱吗? /2019-10-16
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汇丰黑钱案出现首宗罚款 遭墨西哥政府罚2.1亿据香港经济日报报道,美国政府调查汇丰控股(00005)协助洗黑钱及恐怖分子融资再有新发展,墨西哥汇丰被当地监管机构罚款2,750万美元,折合约2.14亿港元,是今次调查中首宗罚款公布. 美国一直认为墨西哥毒贩以美国作为洗黑钱之地,听证会的调查报告抨击墨

印度政府4个月前下达一项最后通牒:凡出于逃税等原因隐匿资产者,只要在10月1日零时以前坦白交代并缴纳罚金,可免遭起诉. 印度财政部长阿伦.贾伊特利1日宣布,这4个月来,政府共收到64275份隐匿财产申报,继而曝光了6525亿卢比(约合98亿美元)的"黑

马尔代夫、斐济、帕劳、大溪地……打开电脑,看到这些碧海蓝天、水清沙幼的绝美海岛,忍不住想舔屏了吧?好消息来了,"2015国际海岛旅游大会"的官网( )、微博(微官网)今天正式上线,想去海岛度假,这里有你要的资讯!

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当金钱持续不断流出一个国家的话,你要建设这个国家的时候肯定非常不容易. 对美国收缩QE预期引发的资本外逃今年成为了发展中国家的一个难题,而他们面临的更严峻挑战,可能来自逃税,贪腐官员向海外转移收入,以及犯罪活动黑钱等非法资金流出.

大量黑钱外流使得印度政府政府税收大量流失、国民经济受到损害,近来,印度政府在打击"黑钱"的问题上态度日趋坚决.印度除了在与外国银行进行谈判之外,还与国际**组织等机构进行合作,培训特殊人员,专门负责调查海外非法存款的情况.但是,有"避税天堂"称号的国家通常

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澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)的前负责人施密特(John Schmidt)称:"房地产是国际上公认的洗钱途径之一,但是我们迄今为止还没有做好这方面的防备." 但问题的根结正如郭奎章所指出的,非中国人难以理解大笔流出的钱——"外媒说不出所以然来

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【本报北京新闻中心记者许煜6日电】央行上周宣布加息之后,有关人民币升值的市场猜测再度抬头,投机性资本流入势头甚嚣尘上,中国金融监管当局对外汇储备的异动非常警觉,准备严打非法结汇、套汇、非法将本外币债务置换、非法国际贸易和非法洗外汇黑钱等手段,拟多管齐下应对

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美国警方与联邦调查局周三合力捣破当地历来最大的国际互联网赌博集团,拘捕及检控27人,并检获数亿美元计的财产.该集团涉嫌利用香港、中美洲及瑞士等地的空壳公司及银行户口洗黑钱,警方将首次以总统布什上月签订的《非法互联网博彩法》控告有关疑犯.

渣打银行支付3.4亿美元罚款了结洗"黑钱"指控 【中国经营网综合报道】据新浪财经,目前渣打银行已经同意支付3.4亿美元罚款平息纽约州金融服务部的指控.报道称,纽约州金融服务部部长本杰明.劳斯基(Benjamin Lawsky)上周指称,渣打银行隐瞒了价

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"而且房价年年都在涨,又不是只有学区房在涨."该工作人员告诉澎湃新闻,现在淮安市生态新城的房价都在上涨. 管委会:提供两种选择 对于为何将星雨华府等4个小区划出淮安市实验小学新城校区、淮阴中学新城校区施教范围,该工作人员回应称,随着人口的增长,现有

据新华社电 印度中央调查局局长A·P·辛格昨日说,印度富人把大约5000亿美元的非法收入转移境外,目的地包括透明国际组织认定的"最不贪腐国家". "避税地包括透明国际最不贪腐国家榜上第一名的新西兰、位列第五的新加坡和第七位的瑞士",现在的情况是,"干净

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